آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) به شماره ثبت40190 و شناسه ملی10530010025

برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 1405/03/27 به آدرس:  استان فارس، شیراز، کیلومتر 6 جاده پل خان سد درودزن، شرکت پتروشیمی شیراز، سالن پردیس حافظ برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29؛

2-اتخاذ تصمیم و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 1404/12/29؛

3- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی؛

4-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29و تعیین حق الزحمه آنها؛

5-انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

6-تعیین پاداش هیأت مدیره؛

7-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛

8-انتخاب اعضای هیأت مدیره؛

9-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توضیحات:

سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده آنلاین و طرح ســوالات در زمان برگزاری مجمع به تارنمای https://mymajma.com  مراجعه نمایند.

نحوه حضور در جلســه :

ســـهامداران حقیقى مى توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمى و یا قائم مقام قانونى شخص حقیقى صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقى نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقى صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادى یا رسمى) یا نمایندگى با امضاى صاحبان امضاى مجاز شخص حقوقى، حضور بهم رسانند.

 برگ ورود به جلسه مجمع از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/03/27در محل برگزاری مجمع توزیع می‌گردد. همراه داشتن کارت ملی جهت کلیه مراجعین الزامی می باشد.

نحوه برگزاری مجمع:

بصورت حضوری

 هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام)

  باسمه تعالي

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) به شماره ثبت40190 و شناسه ملی10530010025

برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز ‌شنبه مورخ 11/05/1404 به آدرس: استان فارس- شیراز- شهرک صدرا- میدان امام رضا- بلوار جانبازان-خیابان رزسفید- سالن آمفی تئاتر هتل بزرگ رز برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

2-اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

3- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی؛

4-انتخاب حسابرس مستقل  و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 و تعیین حق الزحمه آنها؛

5-انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

6-تعیین پاداش هیأت مدیره؛

7-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛

8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توضیحات:

سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده آنلاین و طرح ســوالات در زمان برگزاری مجمع به تارنمای https://mymajma.com  مراجعه نمایند.

نحوه حضور در جلســه :

ســـهامداران حقیقى مى توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمى و یا قائم مقام قانونى شخص حقیقى صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقى نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقى صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادى یا رسمى) یا نمایندگى با امضاى صاحبان امضاى مجاز شخص حقوقى، حضور بهم رسانند.

 برگ ورود به جلسه مجمع از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 11/05/1404 در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد. همراه داشتن کارت ملی جهت کلیه مراجعین الزامی می باشد.

 هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام

بسمه تعالي

لغوآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) به شماره ثبت40190 و شناسه ملی10530010025

(به روش حضوری و الکترونیکی)

برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403

دستور جلسه:

1-استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

2-اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

3- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی؛

4-انتخاب حسابرس مستقل  و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 و تعیین حق الزحمه آنها؛

5-انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

6-تعیین پاداش هیأت مدیره؛

7-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛

8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام)