باسمه تعالي

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) به شماره ثبت40190 و شناسه ملی10530010025

برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز ‌شنبه مورخ 11/05/1404 به آدرس: استان فارس- شیراز- شهرک صدرا- میدان امام رضا- بلوار جانبازان-خیابان رزسفید- سالن آمفی تئاتر هتل بزرگ رز برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

2-اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

3- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی؛

4-انتخاب حسابرس مستقل  و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 و تعیین حق الزحمه آنها؛

5-انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

6-تعیین پاداش هیأت مدیره؛

7-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛

8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توضیحات:

سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده آنلاین و طرح ســوالات در زمان برگزاری مجمع به تارنمای https://mymajma.com  مراجعه نمایند.

نحوه حضور در جلســه :

ســـهامداران حقیقى مى توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمى و یا قائم مقام قانونى شخص حقیقى صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقى نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقى صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادى یا رسمى) یا نمایندگى با امضاى صاحبان امضاى مجاز شخص حقوقى، حضور بهم رسانند.

 برگ ورود به جلسه مجمع از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 11/05/1404 در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد. همراه داشتن کارت ملی جهت کلیه مراجعین الزامی می باشد.

 هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام

بسمه تعالي

لغوآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) به شماره ثبت40190 و شناسه ملی10530010025

(به روش حضوری و الکترونیکی)

برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403

دستور جلسه:

1-استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

2-اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

3- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی؛

4-انتخاب حسابرس مستقل  و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 و تعیین حق الزحمه آنها؛

5-انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

6-تعیین پاداش هیأت مدیره؛

7-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛

8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام)

بسمه تعالي

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) به شماره ثبت40190 و شناسه ملی10530010025

(به روش حضوری و الکترونیکی)

برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 9:00 صبح روز ‌پنجشنبه مورخ 26/04/1404 به آدرس: استان فارس- شیراز- شهرک صدرا- میدان امام رضا- بلوار جانبازان-خیابان رزسفید- سالن آمفی تئاتر هتل بزرگ رز برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره وگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30؛

2-اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1403/12/30؛

3- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی؛

4-انتخاب حسابرس مستقل  و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حق الزحمه آنها؛

5-انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

6-تعیین پاداش هیأت مدیره؛

7-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛

8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توضیحات:

سهامداران محترم می‌توانند جهت مشــارکت، مشاهده بر خط، طرح ســوالات و رأی رگیری در زمان برگزاری مجمع به تارنمای https://mymajma.com مراجعه نمایند.

نحوه حضور در جلســه (حضوری و الکترونیکی): با عنایت به اینکه رأی گیری صرفا به روش الکترونیکی برگزار می‌گردد سهامداران محترم میتوانند جهت مشــارکت در رأی گیری در زمان برگزاری مجمع به تارنمــای https://mymajma.com  مراجعه فرمایند و همچنین در اجرای مفاد اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت(اعم از عادی یا رســمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، یا نماینده قانونی خود با در دست داشــتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلســه در روز مجمع و در محل برگزاری مجمع از ساعت 8 صبح اقدام نمایند. جهت پاسخگویی به سوالات مجمع الکترونیکی با شماره 0713۲363460 امور سهامداران تماس حاصل نمایید.

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام)

به اطلاع کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/16 در محل شرکت به آدرس شیراز- کیلومتر 6 جاده پل خان سد درودزن برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی

2-تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

5-انتخاب اعضای هیات مدیره

6-تعیین پاداش هیات مدیره

7-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

توضیحات: صدور برگ ورود به جلسه منوط به ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی، وکالت نامه و یا معرفی نامه می باشد.

مشاهده آنلاین مجمع و طرح سوالات از طریق پیوند https://www.aparat.com/spc.shiraz/live امکان پذیر خواهد بود.

           آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام)

به شماره ثبت40190 و شناسه ملی 10530010025

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز137- DPM-IOP-01A مورخ 1401/09/13از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 در استان فارس شهر شیراز به آدرس شیراز-کیلومتر 6جاده پل خان سد درودزن- شرکت پتروشیمی شیراز برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

  سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل به حضور در مجمع دارند می بایست دو ساعت قبل از برگزاری مجمع به همراه مدرک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و وکالت نامه معتبر در محل برگزاری مجمع به آدرس: شیراز- کیلومتر 6 جاده پل خان سد درودزن- شرکت پتروشیمی شیراز، حضور داشته باشند.

                      هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام)